Stručně a srozumitelně
Co instituce dělá
Finanční zpravodajská jednotka České republiky. Zabývá se prevencí praní peněz, financování terorismu a uplatňováním mezinárodních sankcí.
Zdroj: oficiální vymezení působnostiPraktické odkazy
Kde hledat data a výsledky
Působnost a pravomoci
- analýza oznámení o podezřelých obchodech
- opatření proti praní peněz a financování terorismu
- agenda mezinárodních sankcí
Jak se v tom vyznat
Kam poslat oznámení
Oznámení podezřelého obchodu se nepodává běžným e-mailem podatelny. FAÚ pro splnění oznamovací povinnosti uvádí elektronický formulář nebo MoneyWeb Lite klient.
Zdroj: FAÚ – kontaktySídlo a korespondenční adresa
Pro poštovní korespondenci úřad uvádí P.O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Tato adresa se liší od sídla ve Washingtonově ulici.
Zdroj: FAÚ – kontaktyPřehled slouží k orientaci. Nenahrazuje právní radu, úplné rozhodnutí ani oficiální pokyny k podání.
Souvislosti na Bez servítek
Postavení a vznik
Postavení instituce
Samostatný správní úřad s celostátní působností od roku 2017; navázal na útvar Ministerstva financí.
Vztahy k dalším institucím
Právní základ
Oficiální zdroje
Zdroj údajů: Finanční analytický úřad. Vlastní shrnutí Bez servítek.
Údaje v profilu vycházejí z níže uvedených webů institucí a z oficiálních znění právních předpisů.
- FAÚ – působnost
Postavení, historie a právní rámec.
- FAÚ – kontakty
Sídlo, korespondence a způsoby podání.
- FAÚ – spolupráce
Metody práce a spolupracující orgány.